Antiriciclaggio

La conformità alla Legge Antiriciclaggio è un imperativo per tutte le aziende. Ai sensi dell’art.16 del D.lgs. 231/2007, come modificato dalle direttive successive, i professionisti come Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi sono tenuti a garantire la partecipazione dei propri dipendenti e collaboratori a corsi periodici antiriciclaggio. Il nostro Corso Antiriciclaggio è progettato per soddisfare questo obbligo legale, fornendo una formazione approfondita su normativa, procedure e pratiche anti-riciclaggio.

Modalità e Durata

Il Corso Antiriciclaggio è erogato in modalità e-learning, con una durata di 20 ore. Seguendo le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, della Legge n. 190/2012 e della norma ISO 37001:2016, garantiamo una formazione completa e conforme alle normative vigenti. La nostra piattaforma e-learning utilizza la tecnologia L.M.S., consentendo il monitoraggio e la certificazione dell’attività di apprendimento di ogni partecipante.

Programma e Docenti

Il Corso Antiriciclaggio è strutturato in due moduli:

MODULO 1

• Flusso di lavoro Antiriciclaggio
• Normativa Italiana
• Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione
• Struttura della norma ISO 37001:2016
• Criteri della Norma
• FAQ sulla norma 37001

MODULO 2

• Esame della norma e rapporti con il Dlgs 231/01
• Applicazione della norma 37001 nella PA
• Responsabilità per la prevenzione della corruzione
• Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023
• Due Diligence
• Sistema di controllo interno negli enti locali
• Tutela del Whistleblowing
• Mappatura dei processi e valutazione del rischio di corruzione
• Prevenzione della corruzione nei processi di gara e negli appalti pubblici
• Asseverazione ASSE.CO
• Rating di legalità
• Direttiva PIF
• Responsabilità Sociale

Valutazione e Attestazione

Al termine di ciascun modulo, è prevista una verifica intermedia basata su domande a risposta multipla per valutare l’apprendimento degli utenti e garantire il conseguimento degli obiettivi formativi.